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安徽華茂紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議于2017年09月13日上午以通訊表決方式召開(kāi)，應參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決9人（其中獨立董事4人），公司監事和其他高管人員列席了會(huì )議。會(huì )議由倪俊龍先生主持。會(huì )議召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。
會(huì )議經(jīng)投票表決，審議了如下議案：
一、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，聘任楊圣明先生、徐凱峰女士為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：審議通過(guò)。
公司獨立董事對公司聘用高級管理人員發(fā)表了獨立意見(jiàn)，上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。
特此公告
安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì )
二○一七年九月十三日
附件：簡(jiǎn)歷
楊圣明：男，1971年6月出生，本科學(xué)歷，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任安慶紡織廠(chǎng)布機車(chē)間保全工段技術(shù)員，安慶紡織廠(chǎng)生技科試驗室工藝員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處試驗室主任，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長(cháng)助理、副處長(cháng)。現任安徽華茂集團有限公司黨委委員，安徽華茂紡織股份有限公司技質(zhì)處處長(cháng)。
楊圣明先生不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件等要求的任職資格；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，楊圣明先生不屬于“失信被執行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份。
徐凱峰：女，1969年7月出生，本科學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士，管理學(xué)碩士，工程師，中共黨員。1992年參加工作，歷任原安慶紡織廠(chǎng)東紡車(chē)間質(zhì)量把關(guān)員，安徽華茂股份有限公司技術(shù)質(zhì)量處操作管理員，六分廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)（主持工作）、副書(shū)記，安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司總經(jīng)理、總支書(shū)記。現任安徽華茂紡織股份有限公司經(jīng)營(yíng)計劃處處長(cháng)。
徐凱峰女士不存在不得被提名為副總經(jīng)理的情形；符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件等要求的任職資格；未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會(huì )立案稽查尚未有明確結論之情形，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，徐凱峰女士不屬于“失信被執行人”；與本公司其他持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份。
